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2021推動銀樓業防制洗錢及打擊資恐宣導

110年銀樓業防制洗錢法規宣導

2021AML

(一)宣導教育教材如下所示:

1. 新修法令及內控制度篇

2.內控內稽篇 (著重新增法規--內控內稽與風險評估)

3.法規篇 (完整法規說明)

4.問答篇 (摘錄於文宣品問答集)

(二)下列四篇 請點擊觀看!!

銀樓業防制洗錢法規宣導-新修法令及內控內稽篇

銀樓業防制洗錢法規宣導-內控內稽篇

銀樓業防制洗錢法規宣導-問答篇

銀樓業防制洗錢法規宣導-法規

 

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