2022推動銀樓業防制洗錢及打擊資恐宣導
111年銀樓業防制洗錢法規宣導
(一)宣導教育教材如下所示:
1.內控、地下通匯與打擊資助武擴篇。
2.新修法令及內控制度篇
3.法規篇 (完整法規說明)
4.問答篇 (摘錄於文宣品問答集)
(二)下列四篇 請點擊觀看!!
銀樓業防制洗錢法規宣導-內控地下通匯篇
銀樓業防制洗錢法規宣導-新修法令及內控內稽篇
銀樓業防制洗錢法規宣導-問答篇
銀樓業防制洗錢法規宣導-法規篇
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111年銀樓業防制洗錢法規宣導簡報_內控地下通匯及打擊武擴篇.pdf
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111年銀樓業防制洗錢法規宣導
(一)宣導教育教材如下所示:
1.內控、地下通匯與打擊資助武擴篇。
2.新修法令及內控制度篇
3.法規篇 (完整法規說明)
4.問答篇 (摘錄於文宣品問答集)
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銀樓業防制洗錢法規宣導-內控地下通匯篇
銀樓業防制洗錢法規宣導-新修法令及內控內稽篇
銀樓業防制洗錢法規宣導-問答篇
銀樓業防制洗錢法規宣導-法規篇
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